[HK]洛阳钼业(03993):于二零二六年八月二十日举行的二零二六年第一次临时股东会表决结果
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 於二零二六年八月二十日 舉行的二零二六年第一次臨時股東會表決結果 茲提述洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年七月三十一日之二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及本公司日期為二零二六年七月三十一日之通函（「該通函」），當中列載於臨時股東會上提呈股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。 董事會宣佈臨時股東會已於二零二六年八月二十日（星期四）於中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區富城路33號浦東香格里拉大酒店浦江樓3樓蘇州廳舉行。 I. 臨時股東會出席情況 於臨時股東會當日已發行股份數目為21,394,310,176股股份，此乃股東有權出席並可於臨時股東會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。臨時股東會為A股股東提供了網絡投票表決方式。 出席臨時股東會的股東及授權委託代理人共持有14,152,337,981股股份，約佔已發行股份總數的66.15%。其中，出席臨時股東會的A股股東及授權委託代理人共持有12,364,939,167股A股，約佔已發行股份總數的57.80%；出席臨時股東會的H股股東及授權委託代理人共持有1,787,398,814股H股，約佔已發行股份總數的8.35%。 5,329,780,425股股份，約佔本公司已發行股份總數的24.91%，須於臨時股東會上就批准該等協議及其項下擬進行的交易（括其建議年度上限）的普通決議案第1項及第2項迴避表決，且已迴避表決。除此之外，概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表明彼等有意於臨時股東會上就提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。 臨時股東會的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定。臨時股東會由董事長劉建鋒先生主持。 II. 臨時股東會表決結果 臨時股東會審議並以一股一票記名投票的方式通過了全部決議案，投票結果如下：
兩名股東代表、一名上海市通力律師事務所代表及一名德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）代表共同負責臨時股東會的監票與計票。 人並比較了投票結果匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）所實施的相關工作不構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。 董事長劉建鋒先生親身出席臨時股東會。其他董事因另有公務安排未能列席臨時股東會。董事會秘書徐輝先生出席臨時股東會。 III. 律師見證情況 臨時股東會經上海市通力律師事務所見證，並出具了法律意見，認為臨時股東會的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格、表決程序及結果，均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。臨時股東會通過的決議案合法有效。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 劉建鋒 董事長 中國河南省洛陽市，二零二六年八月二十日 於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生（職工董事）；非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。 * 僅供識別 中财网
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