大名城(600094):董事局换届选举
关于董事局换届选举的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第九届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事局换届选举工作，现将相关情况公告如下 一、董事局换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司第十届董事局将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3 名。 公司于2026年8月21日召开了第九届董事局第二十八次会议，审 议通过《关于董事局换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事局换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事局同意提名提名俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等6人为第十届董事局非独立董事候选人，董事任期自股 东会选举通过之日起三年。公司董事局同意提名田新民先生、陈金山先生、孙东来先生等3人为第十届董事局独立董事候选人，独立董事 任期同第十届董事局，但连续任职不得超过六年。董事局提名委员会2026年第一次会议对董事候选人任职资格进行了审查，并出具了审查意见。（前述董事候选人简历详见附件一、二） 上述独立董事候选人资料已提交上海证券交易所进行备案审核。 公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事局换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。 二、其他事项说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独 立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证书或 证明材料，其中陈金山先生为会计专业人士。 为保证公司董事局的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届 事项前，仍由第九届董事局按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事局成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2026年8月22日 附件一：非独立董事候选人简历 俞培俤：男，1959年出生，中国香港永久居民。曾任公司第五届、 第六届、第七届、第八届董事局主席。现任公司第九届董事局主席；担任香港乐群慈善基金会主席、香港福州社团联会主席、香港福建社团联会荣誉顾问、福州市慈善总会永远名誉会长等社会职务。 俞培俤先生为公司股东、公司实际控制人，直接持有公司A股股 份14,388,658股，占公司总股本的0.62%。 俞锦：男，1983年出生，中国香港永久居民，研究生毕业于上海 交通大学管理学院。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理、总经理等职务。现任公司第九届董事局副主席兼公司总经理，公司子公司名城地产（福建）有限公司董事；上海市政协委员。 俞锦先生为公司股东、公司实际控制人的关联人，直接持有公司 A股股份123,766,253股，占公司总股本的5.32%。 俞丽：女，1985年出生，中国香港永久居民，本科毕业于香港科 技大学，研究生毕业于清华大学。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMGHongKong审计师，公司第五届、第六届、第七届、 第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事；公司控股股东名城控股集团有限公司法定代表人、董事长。 俞丽女士为公司股东，实际控制人的关联人，直接持有公司A、 B股股份总计171,457,717股，占公司总股本的7.37%。 俞凯：男，1986年出生，中国香港永久居民，本科毕业于皇家霍 洛威大学(RoyalHollowayUniversityofLondon)，研究生毕业于 清华大学金融学院。曾任公司第七届、第八届董事局董事。现任公司第九届董事局董事，公司子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人、董事长；控股股东名城控股集团有限公司董事；中国青年企业家协会常务理事、中华海外联谊会理事、福建省政协常务委员、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、香港福建社团联会执行主席、香港福州社团联会执行主席、福州海内外青年联合会主席。 俞凯先生为公司股东、实际控制人的关联人，直接持有公司A股 股份50,000,000股，占公司总股本的2.15%。 冷文斌：男，1968年出生，中国国籍，东北林业大学本科毕业， 经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理；公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事，公司常务副总经理，公司子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产（永泰）有限公司董事、深圳市名城开发建设有限公司董事、兰州泰兴商业管理有限公司法定代表人。 冷文斌先生未持有公司股份。 郑国强：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理；上海华源股份有限公司财务总监；公司第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理兼财务总监等职务。现任公司第九届董事局董事，公司副总经理兼财务总监，公司子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人、嘉兴名恒投资有限公司法定代表人、嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海凯悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事。 郑国强先生未持有公司股份。 附件二：非独立董事候选人简历 田新民：男，1966年出生，中国国籍，博士、博士生导师。曾任 上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，第十二、十三届上海市政协委员。现任本公司第九届董事局独立董事；上海交通大学安泰经济与管理学院院长特别顾问、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学深圳研究院执行院长；上海市行为科学学会常务副会长、领导力研究中心主任；上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。 陈金山：男，1968年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级 经济师、注册会计师。曾任医博肛肠连锁医院管理有限公司副总裁、华夏医疗集团（HK.8143）执行董事、财务副总裁、万嘉集团控股 （HK.0401）执行董事、财审部总经理、福建国龙会计师事务所副主 任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师等职务；三盛教育、福晶科技、中富通股份、中国武夷、冠城大通独立董事。现任本公司第九届董事局独立董事；福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代表人。 孙东来：男，1983年出生，中国国籍，博士、正高级工程师，本 科毕业于上海交通大学信息工程专业，硕士毕业于上海交通大学通信与信息系统专业，博士毕业于法国布尔戈尼大学计算机专业。现任上海极熵数据科技有限公司董事长、上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，同时担任国标委SAC/TC90/SC4副主任委员，国际电工委员 会IEC/SC3D/JWG112委员。 中财网
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