熵基科技(301330):2026年第二次临时股东会决议
1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）14:30（北京时间）2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月21日9:15至15:00的任意时 间。 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：公司董事长车全宏先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共149人，代表有表决权的公司股份数合计为153,995,256股，占公司有表决权股份总数的65.5386%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同，详见注1）。 其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为25,476,859股，占公司有表决权股份总数的10.8426%；通过网络投票的股东共143人，代表有表决权的公司股份数合计为128,518,397股，占公司有表决权股份总数的54.6959%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共144人，代表有表决权的公司股份数合计为6,220,335股，占公司有表决权股份总数的2.6473%。 其中：通过现场投票的中小股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为1,246,960 0.5307% 股，占公司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的中小股东共 140人，代表有表决权的公司股份数合计为4,973,375股，占公司有表决权股份总数的2.1166%。 3 、出席或列席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。 注1：截至本次股东会股权登记日2026年8月17日，公司总股本为235,351,550股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为382,596股，该部分已回购股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为234,968,954股。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下： 1 2026 、审议通过《关于续聘 年度审计机构的议案》 表决情况：同意153,410,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6205%；反对583,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790%；弃权730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 其中，中小股东表决情况如下：同意5,635,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6047%；反对583,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3835%；弃权730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0117%。 表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。 2、审议通过《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》 表决情况：同意153,170,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4644%；反对823,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5347%；弃权1,472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 其中，中小股东表决情况如下：同意5,395,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7396%；反对823,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2367%；弃权1,472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。 表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、熵基科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2026年 8月 21日 中财网
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