返利科技(600228):返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日、8月19日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十六次会议通知及补充通知，会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司 2026年半年度报告及其摘要》 此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2026 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 年第四次会议审议通过，审计委员会认为：公司《2026年半年度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2026年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要。 （二）审议通过《公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>半年度执行情况评估报告》 7 0 0 此项议案表决情况为： 票赞成， 票反对， 票弃权。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告》相关章节。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 返利网数字科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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