ST惠伦(300460):第五届董事会第十三次会议决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月21日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月11日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长邢越先生召集和主持，应到董事6人，实到6人，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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