雷电微力(301050):第三届董事会第三次会议决议
成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室现场召开，会议通知于 2026年8月11日以电子邮件等方式送达了7位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长桂峻先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》。 公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2026年半年度 报告》及其摘要。经审议，董事会认为报告反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及 《2026年半年度报告摘要》。 本议案无需提交股东会审议。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》。 公司以定向发行的方式为2022年激励计划首次授予第三个归属期、 2023年激励计划首次授予第二个归属期（第二批次）激励对象共办理36.7021万股限制性股票归属，公司注册资本由247,212,171元增加至247,579,192元。董事会在授权范围内对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行修订，并办理后续工商变更登记、章程备案事宜。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 公司2022年第三次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会已 授权董事会办理限制性股票归属所涉及的注册资本变更、修改公司章程事项，本议案无需再提交股东会审议。 三、备查文件 1.《第三届董事会第三次会议决议》； 2.《第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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