双环科技(000707):第十一届董事会第二十二次会议决议
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年8月11日以电子通讯的形式发出。 2．本次会议于2026年8月21日采用通讯表决的方式召开。 3．本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事会秘 书张雷先生列席了本次会议。 4 ．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1．审议通过《2026年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《资产减值准备管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司市值管理办法> 的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《市值管理办法》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．第十一届董事会第二十二次会议决议； 2．第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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