康力源(301287):第二届董事会第二十三次会议决议
江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2026年8月11日通过通讯方式送达。会议于2026年8月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。 本议案的财务报告部分已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20262026 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司2026年上半年募集资金使用情况的披露与实际使违规使用的情形。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，同意公司募集资金投资项目“康力源智能数字化工厂建设项目”延期3年，“马来西亚健身器材生产项目”延期2年。 公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并继续实施的议案》 “康力源智能健身器材制造项目”受该项目规划用地上高压电线杆及高压线2026 6 30 尚未迁移完毕影响，截至 年 月 日，该项目尚未实施，存在搁置时间超过1年的情形。经重新论证，“康力源智能健身器材制造项目”的建设，符合行业发展趋势，适应行业发展的市场需求，有利于形成新的经济增长点。公司有稳定的投入资金和企业运作管理经验，能够保障项目的顺利实施。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。 公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并继续实施的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于对外捐赠额度预计的议案》 为了积极履行上市公司社会责任，同意公司及控股子公司实施包括体育公共事业的发展、慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠，预计对外捐赠额度合计不超过人民币500万元，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠额度预计的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2026年8月25日 中财网
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