东南电子(301359):第四届董事会第八次会议决议
东南电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年8月13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，9 实际出席董事 人，其中独立董事孙俊科、常小东、赵元元以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 <2026 > （一）审议通过《关于 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案中的财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-028）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2026 （二）审议通过《关于 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、深交所要求的其他资料。 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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