中机认检(301508):中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月13日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于公司 2026年度投资计划中期调整的议案》 经审议，各位董事同意调整公司2026年投资计划，并按计划执行。 本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第十次会议决议； 2.公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议； 3.公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第六次会议决议。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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