泰鹏智能(920132):第三届董事会第十五次会议决议
山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事杜媛、李琳因工作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-054）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》； （二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 2026年 8月 24日 中财网
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