恒太照明(920339):董事会决议
江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 11日以书面或电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026年 1-6月的经营情况和治理状况，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》； 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2026年 8月 24日 中财网
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