美利信(301307):第二届董事会第二十次会议决议
重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月24日在公司办公楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2026年8月13日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及摘要的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2026年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，董事会保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司《2026年半年度财务报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》 经与会董事审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议； 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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