海昌智能(920156):第二届董事会第十四次会议决议
鹤壁海昌智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 21日 2.会议召开地点：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396号公司 102会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 11日以邮件方式发出 5.会议主持人：杨勇军 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事武锦涛、胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-097）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-098）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-099）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议》 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 24日 中财网
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