华纳药厂(688799):第四届董事会第六次会议决议
湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2026年8月11日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于子公司对外投资暨年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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