瑞可达(688800):召开”瑞可转债“2026年第一次债券持有人会议的通知
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议召开日期：2026年9月10日 ? 2026 9 3 本次会议债权登记日： 年 月 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号）同意，公司向不特定对象发行100,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,000,000手（10,000,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用11,152,760.76元，实际募集资金净额为988,847,239.24元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕281号文同意，公司本次发行的100,000.00万元可转换公司债券于2025年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“瑞可转债”，债券代码“118060”。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，公司董事会提请于2026年9月10日召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：董事会 （二）会议召开时间：2026年9月10日13:30 （三）会议召开地点：苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决 （五）债权登记日：2026年9月3日 （六）出席对象： 1、截至2026年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人； 2、公司董事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、其他人员。 二、会议审议事项
三、会议登记方法 （一）登记方式 1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。 2、债券持有人为自然人的，本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记。 3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。 4、拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内凭以上有关证件通过现场、信函或邮件的方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，债券持有人或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。 （四）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。 （一）现场登记时间、地点 2026年9月8日上午09:30-11:30，下午13:30-17:00 （二）登记地点 苏州市吴中区五浦上路88号公司证券部 四、表决程序和效力 （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。 （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 （三）每一张未偿还的“瑞可转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。 （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。 （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。 （六）公司董事会将在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。 五、其他事项 （一）出席现场会议的债券持有人或其代理人交通、食宿费自理。 （二）出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系人：王博、熊小丽 联系电话：0512-68888799 传真：0512-68831217 邮箱：stock@recodeal.com 联系地址：苏州市吴中区五浦上路88号 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1：授权委托书 授权委托书 苏州瑞可达连接系统股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日 附件1：授权委托书 授权委托书 苏州瑞可达连接系统股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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