纳睿雷达(688522):广东纳睿雷达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
广东纳睿雷达科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以书面形式发出会议通知，于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<公司 2026年半年度报告>及摘要的议案》议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度报告及其摘要》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议并通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）审议并通过了《关于<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ ）及指定媒体披露的 《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-049）。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2026 8 26 年 月 日 中财网
 |