华塑股份(600935):安徽华塑股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年8月14日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2026年半年度报告》及《安徽华塑股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于对淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于对淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-033）。 此项议案涉及关联交易，关联董事潘仁勇先生回避表决。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于拟建年产5万吨氯丙烯项目的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于拟建年产5万吨氯丙烯项目的公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于调整经理层2026年经营业绩考核内容的议案》公司根据所处行业环境变化，对2026年度经营业绩考核指标进行了调整，营业收入的目标值从50亿元调整至45亿元；考核利润的考核办法调整为每比目标值增（减）250万元，进行加（减）1分；根据实际情况增加相关产量指标等。 该议案涉及关联董事段舒宝先生、王小勇先生回避表决。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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