科力装备(301552):第三届董事会第八次会议决议
河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月13日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议由董事长张万武先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议2026 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2026 2026 2026-023 《 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》（公告编号： ）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。 保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 2、第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 河北科力汽车装备股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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