汇纳科技(300609):汇纳科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
汇纳科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月24日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年8月14日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及摘要的议案》 www.cninfo.com.cn 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（ ，下 同）上的《公司2026年半年度报告全文》《公司2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 2026年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。 详细内容请参见与本公告同日披露的《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。 详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会秘书工作制度》。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议 2、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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