采纳股份(301122):第三届董事会第二十二次会议决议
采纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年8月14日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年8月25日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路253号公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，公司的主要业务分析等各方面反映了2026年上半年公司的经营情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。 上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，该专项报告主要从募集资金的存放和实际使用情况等方面反映了1 / 2 2026年上半年募集资金的具体情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 3、审议通过《关于变更境外控股子公司注册资本的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更境外控股子公司注册资本的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2026年8月25日 2 / 2 中财网
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