中 鲁Ｂ(200992):第九届董事会第四次会议决议
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届董事会第四次会议，于2026年8月14日以电话和电子邮 件方式通知各位董事，于2026年8月24日以通讯方式召开， 应出席董事7名，亲自出席董事7名，会议由董事长梁尚磊先 生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议2026年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告 编号：2026-20）。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会 审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.关于审议《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四 次会议决议； 2.董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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