长联科技(301618):第五届董事会第十一次会议决议
东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五 届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2026年 8月15日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，其中董事麦友攀先生、王懋先生、袁同舟先生以通 讯方式参加会议。公司部分高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报 告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审 议通过。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 公司2026年半年度利润分配预案：以公司2026年6月30日的 总股本126,302,204股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审 议通过。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2026年半年度利润分 配预案的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告的议案》 董事会认为：2026年上半年未发现募集资金存放、管理与使用 过程中的违规行为，募集资金投向与承诺用途一致，未发生擅自变更募集资金用途或通过任何形式损害公司及全体股东合法权益的情形，相关资金使用决策及执行程序合法合规。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审 议通过。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2026年半年度募集资 金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 4、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》 因公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行扩充，增加“服 装辅料制造；服装辅料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备生产；国内贸易”（修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准），同时将原有全部经营范围统一调整为国家规范表述，并根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。本次变更不涉及公司主营业务及经营模式变更，符合公司长期发展规划。具体修订内容如下：
更公司经营范围及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任胡诗涵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。胡诗涵女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力，其任职符合相关法律法规的规定。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更证券事务代表的 公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 为了规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履 职，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 7、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2026年9月15日（星期二）15:00在公司会 议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股 东会。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2026年第一次临 时股东会的通知》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件 1、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 2、第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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