奥士康(002913):第四届董事会第十五次会议决议
奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月26日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2025年度可持续发展报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。 （三）审议《关于调整股票期权行权价格的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。 董事贺梓修先生、宋波先生、龚文庚先生、尹云云女士作为激励对象，为关联董事，回避表决。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权行权价格的公告》。 湖南启元律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议 2、审计委员会决议 3、薪酬与考核委员会决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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