志高机械(920101):第四届董事会第十六次会议决议
浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-069)和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-070)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-071)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议 2、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议 浙江志高机械股份有限公司 董事会 2026年 8月 27日 中财网
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