欣兴工具(301677):公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
浙江欣兴工具股份有限公司 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，上述事项尚需提交股东会审议。 一、适用对象 公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。 二、适用期限 本方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经审议通过之日终止。 三、薪酬方案 （一）薪酬、津贴标准 1、独立董事津贴 独立董事实行年度固定津贴制，津贴为税前6.6万元/年，按月发放。 2、非独立董事薪酬 （1）不在公司任职的非独立董事 不在公司领取董事薪酬、津贴。 （2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事） 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）不领取津贴，按照高级管理人员的薪酬方案执行。 3、高级管理人员薪酬 依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按公司内部薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中，基本薪酬主要依据其在公司所担任的经营管理职务、岗位确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营绩效情况等综合考核结果确定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入指公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等，其具体实施方案按照相关法律、法规由公司另行制定。 四、其他说明 1、独立董事津贴于股东会审议通过之日起执行，按月发放。 2、方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。 4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。 浙江欣兴工具股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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