欣兴工具(301677):制定及修订公司内部管理制度

时间：2026年08月27日 23:32:43 中财网

原标题:欣兴工具:关于制定及修订公司内部管理制度的公告

证券代码：301677 证券简称：欣兴工具 公告编号：2026-004
浙江欣兴工具股份有限公司
关于制定及修订公司内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订治理制度列表

序号	制度名称	类型	提交股东会审议
1	《浙江欣兴工具股份有限公司股东会议事 规则》	修订	是
2	《浙江欣兴工具股份有限公司董事会议事 规则》	修订	是
3	《浙江欣兴工具股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》	修订	否
4	《浙江欣兴工具股份有限公司董事会秘书 工作细则》	修订	否
5	《浙江欣兴工具股份有限公司总经理工作 细则》	修订	否
6	《浙江欣兴工具股份有限公司关联交易管 理制度》	修订	是
7	《浙江欣兴工具股份有限公司防范控股股 东及关联方占用公司资金制度》	修订	是
8	《浙江欣兴工具股份有限公司对外担保管 理制度》	修订	是
9	《浙江欣兴工具股份有限公司对外投资管 理制度》	修订	是
10	《浙江欣兴工具股份有限公司独立董事工 作细则》	修订	是
11	《浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络 投票实施细则》	修订	是
12	《浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管 理制度》	修订	是
13	《浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管 理制度》	修订	是
14	《浙江欣兴工具股份有限公司投资者关系 管理制度》	修订	否
15	《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管 理人员股份变动管理制度》	修订	否
16	《浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制 度实施细则》	修订	是
17	《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》	制定	是
18	《浙江欣兴工具股份有限公司信息披露暂 缓与豁免管理制度》	制定	否
19	《浙江欣兴工具股份有限公司内幕信息知 情人登记管理制度》	制定	否
20	《浙江欣兴工具股份有限公司重大信息内	制定	否
	部报告制度》
21	《浙江欣兴工具股份有限公司会计师事务 所选聘制度》	制定	否
22	《浙江欣兴工具股份有限公司舆情管理制 度》	制定	否
23	《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度》	制定	否

上述序号1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司董事会
2026年8月28日