*ST新元(300472):第六届董事会第六次会议决议
万向新元科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议由舒骋先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书张沿沿女士列席会议。会议通知于2026年8月17日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议表决，本次会议审议通过以下议案： 议案一、《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件相关规定，公司编制了《2026年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《内部审计制度》进行修订。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《内部控制管理制度》进行修订。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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