碧兴物联(688671):第二届董事会第十九次会议决议
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月28日上午9时30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2026年8月18日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-032）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事何愿平先生回避表决。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 2026年8月29日 中财网
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