宏英智能(001266):第二届董事会第十八次会议决议
上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公允反映公司2026年上半年的财务状况及经营成果，公司对合并范围内的各类资产及信用进行了全面清查和减值测试。基于会计处理的谨慎性原则，同意公司2026年上半年计提各项资产及信用减值准备。 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十八次会议决议； 2、公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、公司董事会审计委员会关于计提信用及资产减值准备合理性的说明。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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