坚朗五金(002791):第五届董事会第九次会议决议
广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第九次会议于2026年8月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事长白宝鲲及董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司《2026年半年度报告》全文及摘要的议案 公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）关于调整对外投资退回土地使用权的议案 公司同意东莞市自然资源局收回公司退回的89,807.59平方米的 国有建设用地使用权，由东莞市塘厦镇人民政府纳入镇储备用地，公司保留32,930.33平方米，具体范围以红线图的位置为界。同时授权 公司管理层具体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资的进展公告》（公告编号：2026-041）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （三）关于《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告》的议案 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-039）。 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第九次会议决议； （二）第五届董事会审计委员会第七次会议决议； （三）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二六年八月二十九日 中财网
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