五新智能(920174):第四届董事会第三十二次会议决议
湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月27日 2.会议召开地点：总部一楼大会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王薪程先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 董事杨贞柿因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-166）、《湖南五新智能装备集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-167）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，《2026年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员确认《2026年半年度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 1.议案内容： 为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制汇率波动风险，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-169）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-170）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《〈关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-171）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》 （二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2026年半年度报告的确认意见》 （三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议》 （四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司审计委员会关于〈2026年半年度财务报表及附注〉的书面审核意见》 特此公告。 湖南五新智能装备集团股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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