ST东时(603377):第六届董事会第二次会议决议
转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子通信方式向公司全体董事发出。本次会议由董事长孙翔女士主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 全体董事审议后，一致认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 2、审议并通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-119）。 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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