征和工业(003033):青岛征和工业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月08日 00:07:00 中财网

原标题:征和工业:青岛征和工业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-046
青岛征和工业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长金玉谟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东71人，代表股份59,640,869股，占公司有表决权股份总数的72.9552%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份55,058,650股，占公司有表决权股份总数的67.3500%。

通过网络投票的股东66人，代表股份4,582,219股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份4,582,219股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东66人，代表股份4,582,219股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。

9、公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）	比 例
1.00	关于延长公司 2025年度向特定 对象发行A股股 票股东会决议有 效期的议案	总表决 情况	59,637,367	99.9941%	1,502	0.0025%	2,000	0.0034%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,578,717	99.9236%	1,502	0.0328%	2,000	0.0436%	0	0%
2.00	关于提请公司股 东会延长授权董 事会及其授权人 士全权办理本次 向特定对象发行 A股股票相关事 宜有效期的议案	总表决 情况	59,637,467	99.9943%	1,902	0.0032%	1,500	0.0025%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,578,817	99.9258%	1,902	0.0415%	1,500	0.0327%	0	0%

本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：孙志芹、刘昭坤；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年9月8日