绿康生化(002868):2026年第四次临时股东会决议
绿康生化股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月07日15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会的召集人：董事会 5、股东会的主持人：公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）参加本次会议的股东及股东代表共计65人，代表股份71,320,421股，占公司有表决权股份总数的45.8901%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份21,665,614股，占公司有表决权股份总数的13.9404%；通过网络投票出席会议的股东61人，代表股份49,654,807股，占公司有表决权股份总数的31.9496%。 （2）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共62人，代表股份数量3,189,846股，占公司有表决权股份总数的2.0525%。 8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经福建建达律师事务所叶涛律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《绿康生化股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》； 2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2026年9月7日 中财网
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