新能泰山(000720):2026年第三次临时董事会会议决议
山东新能泰山发电股份有限公司 2026年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.公司于2026年9月4日以电子邮件的方式发出了关于召开公 司2026年第三次临时董事会会议的通知。 2.会议于2026年9月7日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保 理公司申请办理保理融资的议案》； 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 鉴于公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲 阜电缆”）资金状况发生变化，原计划通过向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理保理融资1.3 亿元的融资需求已不存在，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。 华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全 资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份 有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保 理融资的关联交易进展公告》（公告编号：2026-045）。 该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专 门会议第三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 （二）审议批准了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的 议案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 同意取消原定于2026年9月10日（星期四）召开的2026年第 二次临时股东会。 该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份 有限公司关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-046）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时 董事会会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2026年9月7日 中财网
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