铜牛信息(300895):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月08日 00:21:30 中财网

原标题:铜牛信息:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-084
北京铜牛信息科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会
5、主持人：董事樊晓慧先生
公司董事长颜敏先生因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由董事樊晓慧先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共169人，代表有表决权的公司股份数合计为74,390,744股，占公司有表决权股份总数的52.8341%。

出席本次会议的中小股东及代理人共164人，代表有表决权的公司股份数2,159,445股，占公司有表决权股份总数的1.5337%。

（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为72,254,699股，占公司有表决权股份总数的51.3170%。

现场出席本次会议的中小股东及代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为23,400股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。

（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共163人，代表有表决权的公司股份数合计为2,136,045股，占公司有表决权股份总数的1.5171%。

通过网络投票表决的中小股东及代理人共163人，代表有表决权的公司股份数合计为2,136,045股，占公司有表决权股份总数的1.5171%。

（4）公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于修订< 公司章程>并 授权办理工 商变更登记 的议案》	总表决情况	74,328,144	99.9158%	53,000	0.0712%	9,600	0.0129%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	2,096,845	97.1011%	53,000	2.4543%	9,600	0.4446%	0	0%
2.00	《关于修订公司制度的议案》										通过
2.01	《股东会议 事规则》	总表决情况	74,296,844	99.8738%	53,600	0.0721%	40,300	0.0542%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	2,065,545	95.6517%	53,600	2.4821%	40,300	1.8662%	0	0%
2.02	《董事会议 事规则》	总表决情况	74,276,044	99.8458%	74,400	0.1000%	40,300	0.0542%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	2,044,745	94.6885%	74,400	3.4453%	40,300	1.8662%	0	0%
2.03	《关联交易 管理制度》	总表决情况	74,296,044	99.8727%	54,400	0.0731%	40,300	0.0542%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	2,064,745	95.6146%	54,400	2.5192%	40,300	1.8662%	0	0%
2.04	《对外投资 管理制度》	总表决情况	74,296,044	99.8727%	53,600	0.0721%	41,100	0.0552%	0	0%	通过
		其中，中小	2,064,745	95.6146%	53,600	2.4821%	41,100	1.9033%	0	0%
		股东的表决 情况
2.05	《对外担保 管理制度》	总表决情况	74,295,444	99.8719%	54,200	0.0729%	41,100	0.0552%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	2,064,145	95.5868%	54,200	2.5099%	41,100	1.9033%	0	0%
2.06	《独立董事 工作制度》	总表决情况	74,296,544	99.8734%	53,100	0.0714%	41,100	0.0552%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	2,065,245	95.6378%	53,100	2.4590%	41,100	1.9033%	0	0%

上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
（二）见证律师姓名:陈烁、路天骏
（三）结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2026年9月8日