富邦科技(300387):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月08日 00:22:17 中财网

原标题:富邦科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2026-039
湖北富邦科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。

5、会议召集人：湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。

7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共126人，代表股份98,449,082股，占上市公司有表决权股份总数的34.0587%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5057%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份96,987,282股，占上市公司有表决权股份总数的33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5057%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5057%。

（4）出席会议的其他人员：公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师均出席或列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于续聘公司 2026年度审计 机构的议案	总表决情况	97,916,58 2	99.45 91%	467,600	0.475 0%	64,900	0.06 59%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	929,300	63.57 23%	467,600	31.98 80%	64,900	4.43 97%

三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李孟扬、张鹭律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会
2026年9月8日