奕帆传动(301023):2026年第四次临时股东会决议
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月8日15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长刘锦成先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东82人，代表股份32,956,295股，占公司有表决权股份总数的35.3151%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份32,434,295股，占公司有表决权股份总数的34.7558%。 通过网络投票的股东77人，代表股份522,000股，占公司有表决权股份总数的0.5594%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份522,000股，占公司有表决权股份总数的0.5594%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东77人，代表股份522,000股，占公司有表决权股份总数的0.5594%。 8、董事、高级管理人员出席了会议（含视频通讯参会）。见证律师现场出席对本次股东会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 1、提案 1.00《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意32,752,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3813%；反对202,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6148%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 中小股东总表决情况：同意318,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9356%；反对202,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8153%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2490%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所2、见证律师：郭丹、华佳悦 3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第四次临时股东会决议； 2、《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2026年9月8日 中财网
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