[担保]上纬新材(688585):为全资子公司提供担保的进展公告

 时间：2026年09月08日 01:02:03 中财网
原标题:上纬新材:关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-046
上纬新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?担保对象及基本情况

被担保人名称本次担保金额实际为其提供的担 保余额（不含本次 担保金额）是否在前期 预计额度内本次担保是否有 反担保
上纬先进(上海)材 料科技有限公司3,000万元-是否
上纬（天津）风电 材料有限公司4,000万元12,300万元是否
上纬（江苏）新材 料有限公司6,000万元3,000万元是否
?累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万 元）0
截至本公告日上市公司及其控 股子公司对外担保总额（万元）81,369.68
对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%）60.43
特别风险提示（如有请勾选）?担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到 或超过最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）无
注：外币以汇率1美元对人民币6.7828元折算（下同）。

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司生产经营需要，公司近日与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签署了最高额保证合同，分别为上纬先进（上海）材料科技有限公司（以下简称“上纬先进”）、上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）向中信银行上海分行申请授信额度提供本金最高不超过人民币3,000万元、4,000万元、6,000万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，本次担保无反担保。

（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日、2026年5月12日分别召开第四届董事会第四次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）及美元400万元，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于预计2026年度担保额度的公告》。

公司于2026年8月14日、2026年9月1日召开第四届董事会第六次会议
和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于新增2026年担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币2亿元（或等值外币），有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于2026年8月15日披露的《关于新增2026年担保额度预计的公告》。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、上纬先进（上海）材料科技有限公司

被担保人类型法人　
被担保人名称上纬先进（上海）材料科技有限公司　
被担保人类型及上市公司 持股情况全资子公司　
主要股东及持股比例公司持有上纬先进100%股份　
法定代表人蔡朝阳　
统一社会信用代码91310117MAK6U5RC60　
成立时间2026/1/15　
注册地上海市松江区松胜路618号　
注册资本5,000万元　
公司类型有限责任公司　
经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品） 专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化 学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；碳纤维再 生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用 技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑废弃物再生技术 研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；国内贸易代理；金属废料和 碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技 术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品） 体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材 零售；箱包销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子 产品销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴 智能设备销售；户外用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售 鞋帽批发；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学 品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）　
主要财务指标（万元）项目2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）
　资产总额12,249.62
　负债总额11,834.26
　资产净额415.36
　营业收入9,892.12
　净利润415.36
注：上纬先进于2026年1月成立，无2025年度相关数据。

2、上纬（天津）风电材料有限公司

被担保人类型法人　　
被担保人名称上纬（天津）风电材料有限公司　　
被担保人类型及上市公司 持股情况全资子公司　　
主要股东及持股比例公司持有上纬天津100%股份　　
法定代表人蔡孝毅　　
统一社会信用代码91120116794956660A　　
成立时间2007/1/5　　
注册地天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6号　　
注册资本5654.675476万元　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产 品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品） 合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工 程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤 维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料 制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销售、金属包装 容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类 医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；鞋 帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览服务（出国办展须经 相关部门审批）；货物进出口；技术进出口；玩具销售；玩具 动漫及游艺用品销售；智能无人飞行器销售；非居住房地产租 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）　　
主要财务指标（万元）项目2026年6月30日/2026 年1-6月（未经审计）2025年12月31日/2025 年度（经审计）
　资产总额56,403.9573,063.51
　负债总额31,555.6949,235.22
　资产净额24,848.2623,828.28
　营业收入30,730.3364,180.17
　净利润1,079.341,031.50
3、上纬（江苏）新材料有限公司

被担保人类型法人　　
被担保人名称上纬（江苏）新材料有限公司　　
被担保人类型及上市公司 持股情况全资子公司　　
主要股东及持股比例公司持有上纬江苏100%股份　　
法定代表人蔡朝阳　　
统一社会信用代码91320923310536425L　　
成立时间2014/10/21　　
注册地阜宁高新技术产业开发区纬二路27号　　
注册资本12,250万元　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风 电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式 变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED环氧树脂、助剂（空 干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各类产品 和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动　　
主要财务指标（万元）项目2026年6月30日/2026 年1-6月（未经审计）2025年12月31日/2025 年度（经审计）
　资产总额35,292.7040,705.59
　负债总额17,282.3620,948.89
　资产净额18,010.3419,756.70
　营业收入20,038.4036,860.06
　净利润630.401,009.30
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
（一）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬先进的《最高额保证合同》主要内容：
1、债务人名称：上纬先进（上海）材料科技有限公司
2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、被担保债权额：本金人民币3,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、本次担保无反担保。

（二）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬天津的《最高额保证合同》主要内容：
1、债务人名称：上纬（天津）风电材料有限公司
2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、被担保债权额：本金人民币4,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、本次担保无反担保。

（三）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬江苏的《最高额保证合同》主要内容：
1、债务人名称：上纬（江苏）新材料有限公司
2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、被担保债权额：本金人民币6,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足公司全资子公司生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于其生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营资金需求，有利于其业务发展，被担保人为公司合并报表范围内全资子公司。经充分评估，董事会认为，本次对全资子公司提供担保符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司担保总额为不超过人民币81,369.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.43%，占公司最近一期经审计总资产的比例为35.15%。公司及子公司担保余额为29,656.56万元，占最近一期经审计净资产的比例为22.02%，占最近一期经审计总资产的比例为12.81%，均为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

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