华阳集团(002906):2026年第二次临时股东会决议
惠州市华阳集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长邹淦荣先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）参加本次会议的股东及股东代理人共332人，代表股份312,367,710股，占公司有表决权股份总数的59.5078%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,877,852股，占公司有表决权股份总数的51.6037%；通过网络投票的股东329人，代表股份41,489,858股，占公司有表决权股份总数的7.9040%。 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共328人，代表股份13,906,469股，占公司有表决权股份总数的2.6493%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东327人，代表股份13,906,369股，占公司有表决权股份总数的2.6492%。 （2）公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、惠州市华阳集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月九日 中财网
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