珠海港(000507):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月09日 00:09:01 中财网

原标题:珠海港:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-055
珠海港股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年09月08日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

4、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路
93号铭泰城市广场1栋20层）
5、股东会的召集人：公司董事局。

6、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共303人，代表股
份325,898,606股，占公司有表决权股份总数的35.9868%。其中：
通过现场投票的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司有表
决权股份总数的30.4489%；通过网络投票的股东302人，代表股份
50,151,456股，占公司有表决权股份总数的5.5379%。

2、公司部分董事、董事局秘书、高级管理人员及见证律师出
席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：

提案编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于变更回 购股份用途 并注销暨减 少公司注册 资本的议案	总表决情况	320,420,406	98.319%	5,354,900	1.6431%	123,300	0.0378%	0	0%	本项提案 获得有效 表决权股 份总数的 2/3以上 通过。
		其中，中小 股东的表决 情况	44,673,256	89.0767%	5,354,900	10.6775%	123,300	0.2459%	0	0%
2.00	关于拟修订 《公司章 程》部分条 款的议案	总表决情况	319,790,706	98.1258%	5,852,700	1.7959%	255,200	0.0783%	0	0%	本项提案 获得有效 表决权股 份总数的 2/3以上 通过。
		其中，中小 股东的表决 情况	44,043,556	87.8211%	5,852,700	11.6701%	255,200	0.5089%	0	0%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：黎德宣、苏宝如；
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会
决议；
2、法律意见书。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局
2026年09月09日