创元科技(000551):2026年第一次临时股东会决议
创元科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于2026年8月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）,于2026年9月3日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。 2、现场会议召开时间：2026年9月8日14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：董事长、总经理 周成明先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人470人，代表股份182,905,393股，占公司有表决权股份总数的37.7332%。 其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份175,155,304股，占公司有表决权股份总数的36.1344%；通过网络投票的股东468人，代表股份7,750,089股，占公司有表决权股份总数的1.5988%。 2、中小股东出席会议情况 通过现场和网络投票的中小股东469人，代表股份10,464,129股，占公司有表决权股份总数的2.1587%。 其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,714,040股，占公司有表决权股份总数的0.5599%。通过网络投票的中小股东468人，代表股份7,750,089股，占公司有表决权股份总数的1.5988%。 3、公司董事及高管，见证律师出席或列席股东会情况 公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：本次股东会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）提案的表决结果： 1、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案。
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 2、律师姓名：陶奕、张志丰 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告签章页）创元科技股份有限公司 董 事 会 2026年9月8日 中财网
 |