乐普医疗(300003):2026年第二次临时股东会决议
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形。 本次股东会审议通过分红方案。 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共793人，代表股份数量为646,832,615股，占公司有表决权股份总数的35.0886%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量为628,260,837股，占公司有表决权股份总数的34.0812%；通过网络投票出席会议的股东788人，代表股份数量为18,571,778股，占公司有表决权股份总数的1.0075%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共788人，代表股份18,571,778股，占公司有表决权股份总数的1.0075%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东788人，代表股份18,571,778股，占公司有表决权股份总数的1.0075%。 出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 8、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师李娜、孙振列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议2、北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二六年九月九日 中财网
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