本立科技(301065):作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
浙江本立科技股份有限公司 关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票共16.70万股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 2025 8 28 （一） 年月 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，北京海润天睿律师事务所出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的< 2025 议案》《关于核实浙江本立科技股份有限公司 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2025 8 29 2025 9 8 （二） 年月 日至 年月日，公司对本次激励计划激励对象的姓 名及职务进行了公示。公示期已满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于2025年9月9日披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。 （三）2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2025年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2025年9月15日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会和监事会对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。北京海润天睿律师事务所出具了相应的法律意见书。 （五）2026年9月8日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 （一）激励对象离职 根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、劳动合同期满、公司裁员等而离职，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属部分的个人所得税及其他税费。 鉴于公司本次激励计划有7名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的16.50万股限制性股票不得归属，并由公司作废。 （二）激励对象个人层面绩效考核要求不达标 根据《激励计划》的相关规定，激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。鉴于公司本次激励计划中有2名激励对象2025年度个人绩效考核结果为“C”，对应本期个人层面归属比例为80%，其已获授但尚未归属的0.20万股限制性股票不得归属，并由公司作废。 综上所述，公司本次共计作废16.70万股限制性股票。本次作废后，公司本次激励计划剩余已获授但尚未归属的限制性股票为179.30万股。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不会影响公司本次激励计划继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司对部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。 五、法律意见书结论性意见 北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，1.公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定； 2.公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的原因及数量符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定； 3.公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行与本次作废事项相关的信息披露义务。 六、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议； 3、北京海润天睿律师事务所关于浙江本立科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。 特此公告。 浙江本立科技股份有限公司董事会 2026年9月9日 中财网
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