光力科技(300480):光力科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
光力科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形； （三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年9月8日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月8日09:15-15:00。 3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号公司2号楼1楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会表决的股东（代理人）共计229人，代表股份155,020,653股，占公司有表决权股份总数的41.8723%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份136,352,465股，占公司有表决权总股份36.8299%；参加网络投票的股东共223人，代表股份18,668,188股，占公司有表决权总股份的5.0424%。 公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所李泽川律师、王天律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 具体表决结果：同意154,463,810股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6408%；反对530,474股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3422%；弃权26,369股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0170%。 其中，中小股东的表决情况：同意18,899,840股，占出席会议非关联中小股东所持股份的97.1380%；反对530,474股，占出席会议非关联中小股东所持股份的2.7264%；弃权26,369股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1355%。 2、审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 具体表决结果：同意154,463,810股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6408%；反对530,474股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3422%；弃权26,369股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0170%。 其中，中小股东的表决情况：同意18,899,840股，占出席会议非关联中小股东所持股份的97.1380%；反对530,474股，占出席会议非关联中小股东所持股份的2.7264%；弃权26,369股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1355%。 3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 具体表决结果：同意154,463,310股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6405%；反对530,974股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3425%；弃权26,369股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0170%。 其中，中小股东的表决情况：同意18,899,340股，占出席会议非关联中小股东所持股份的97.1355%；反对530,974股，占出席会议非关联中小股东所持股份的2.7290%；弃权26,369股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1355%。 4、审议通过了《关于使用自有资金以债转股方式及募集资金向全资子公司增资的议案》 具体表决结果：同意154,681,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.7812%；反对308,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1991%；弃权30,469股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。 其中，中小股东的表决情况：同意19,117,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2569%；反对308,674股，占出席会议中小股东所持股份的1.5865%；弃权30,469股，占出席会议中小股东所持股份的0.1566%。 四、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所委派李泽川律师、王天律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件 1、《光力科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 光力科技股份有限公司 董事会 2026年9月8日 中财网
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