格力博(301260):第三届董事会第四次会议决议
格力博（江苏）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四次会议于 2026年 9月 7日以通讯方式召开。公司于 2026年9月 4日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人， 实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调 整董事会专门委员会委员的议案》 经审议，董事会认为：公司独立董事任海峙女士、肖波先生连 续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博 （江苏）股份有限公司章程》的有关规定，同意提名阮永平先生、 章晓科先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。阮永平先生、章晓科先生 担任公司独立董事后，拟由阮永平先生接任任海峙女士担任的公司 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员；由章晓科先 生接任肖波先生担任的公司董事会提名委员会主任委员、董事会审 计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本次调整前后，公司董事会专门委员会构成情况如下：
同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门 委员会委员的公告》。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）《提名阮永平为第三届董事会独立董事候选人》 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 （2）《提名章晓科为第三届董事会独立董事候选人》 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 上述议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立 董事候选人进行投票。 （二）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议 案》 经审议，董事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，同意提请于 2026年 9月 24日（星期四）在常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 三、备查文件 1. 第三届董事会第四次会议决议； 2. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 9月 8日 中财网
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