国联水产(300094):第六届董事会第二十八次会议决议
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年9月8日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年8月28日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于全资子公司出售资产的补充议案》。 为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公司于2026年7月15日、2026年8月3日分别召开第六届董事会第二十四次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》，同意公司全资子公司LianchengInvestments,LLC以1,700万美元（人民币11,544.70万元）向LBA-Logistics.出售其拥有的位于美国加利福尼亚州尤尼恩城法伯街2910号的房地产。因美国市场利率预期变化，且尽调期间买方获悉资产的配套设施、实际使用面积与前期预期存在差异，公司参考前期多家意向方的报价及当前的市场公允水平，与受让方友好协商将交易价格调整为1,510万美元（人民币10,134.23万元）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过了《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》 公司定于2026年9月24日15:00召开公司2026年第五次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十八次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2026年9月9日 中财网
 |