华电能源(600726):华电能源股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
2026年第一次临时股东会会议材料 2026年9月 会议议题 1.关于更换公司董事的议案 2.关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 3.关于向控股子公司提供委托贷款的议案 4.关于调整公司2026年投资计划的议案 5.关于公司对外提供捐赠的议案 6.听取2026年度公司高级管理人员薪酬方案 华电能源2026年第一次临时股东会议材料之一 关于更换公司董事的议案 各位股东： 根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查，同意提 名姚军先生为华电能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事候选人，同时李红淑女士不再担任公司董事职务（以下 简称“更换董事事宜”），并相应调整董事会审计委员会成 员。具体如下： 一、李红淑女士离任公司董事 因工作调整原因，李红淑女士不再担任公司董事及董事 会审计委员会委员职务。在公司股东会审议通过更换董事事 宜之前，李红淑女士将继续履行公司董事及审计委员会委员 的职责。李红淑女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公 司发展战略、公司治理、合规运作等方面发挥了积极作用， 公司董事会对其表示衷心感谢。 二、提名姚军先生为公司董事候选人 经公司董事会提名委员会资格审查通过，推荐姚军先生 担任公司第十二届董事会董事，并待股东会审议通过后，董 事会同意其担任董事会审计委员会委员。 姚军先生任职自股东会选举通过之日起生效，任期与第 十二届董事会任期一致。 三、姚军先生简历及任职资格说明 姚军先生，1967年出生，大学学历，高级工程师职称， 曾任新疆红雁池第二发电有限责任公司副总经理、党委委 员，总经理、党委委员；新疆发电有限公司安全生产部副主 任；新疆华电西部沙湾煤电项目筹备处主任；山西锦兴能源 有限公司总经理，临汾市能源投资项目筹备处主任，山西锦 兴能源有限公司党委书记；华电榆林天然气化工有限责任公 司总经理，华电榆林天然气化工有限责任公司董事长、党委 书记；中国华电集团有限公司宁夏分公司党委委员、副总经 理；华电（宁夏）能源有限公司（中国华电集团有限公司宁 夏分公司）党委委员、副总经理。现任中国华电集团有限公 司直属单位专职董事。 截至目前，姚军先生未持有公司股票，与公司其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联 关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名担任董事的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存 在重大失信等不良记录，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和规定要求的条件。 以上议案请审议。 华电能源股份有限公司 2026年9月16日 华电能源2026年第一次临时股东会议材料之二 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 各位股东： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《华电能源股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司经营发展等实 际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了《2026年度公 司董事薪酬方案》（以下简称“董事薪酬方案”）。具体如 下： 一、适用对象 公司2026年度任期内的董事。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、董事薪酬方案 （一）内部董事 在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包 括职工代表董事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任 的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再另 行领取董事薪酬。 （二）外部董事（不含独立董事） 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。 （三）独立董事 公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标 准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。 四、其他说明 （一）综合绩效按月实行预发放，预计完成年度关键业 绩指标的，综合绩效可按最高不超过上年综合绩效的80%预 付，每存在一项未按进度完成的指标预付上限下浮5%，最高 下浮30%。年度业绩考核评价后，根据公司核定的综合绩效 标准分三年进行递延支付，其中第一年按照综合绩效的90% 进行清算，第二、三年分别按照综合绩效的5%进行兑现。 （二）公司董事的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将 按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项， 剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下 内容： 1.代扣代缴个人所得税； 2.各类社会保险费用等由个人承担的部分； 3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。 （三）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期和绩效完成情况予以发放。公司董事因个 人原因导致其任期未满的，不得领取任期激励。 （四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的， 以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定为准。 以上议案请审议。 华电能源股份有限公司 2026年9月16日 华电能源2026年第一次临时股东会议材料之三 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 各位股东： 为保证公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司（以下 简称“龙电电气”）资金周转，公司拟使用自有资金通过外 部金融机构对龙电电气提供合计不超过2,427.87万元的委 托贷款，上述委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一 年，具体情况如下： 一、委托贷款对象的基本情况 1.企业名称：黑龙江龙电电气有限公司 2.统一社会信用代码：912301991280217831 3.法定代表人：彭海涛 4.成立日期：1994年5月11日 5.注册资本：5,300万元人民币 6.企业性质：其他有限责任公司 7.注册地址：哈尔滨市高新技术开发区19栋B座 8.经营范围：许可项目：电气安装服务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验；供热工程建设。一般项 目：互联网安全服务；发电技术服务；网络技术服务；信息 系统集成服务；风力发电技术服务；合同能源管理；运行效 能评估服务；五金产品研发；人工智能应用软件开发；对外 承包工程。 9.股权结构：公司持股85.71%，持股金额为4,542.63 万元；龙电集团有限公司持股14.29%，持股金额为757.37 万元。 10.最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：人民币万元
资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对 其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同 比例提供委托贷款，本次委托贷款由公司单方面实施。公司 在确保正常生产经营不受影响的前提下，向龙电电气提供委 托贷款。公司将依据财务及内控制度，强化对子公司的资金 管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷款利率 为发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR），不存在损 害公司及股东利益的情形。 截至第十二届董事会第二次会议决议公告披露日，不存 在影响龙电电气偿债能力的重大或有事项，龙电电气不属于 失信被执行人。 二、委托贷款协议的主要内容 1.贷款方：华电能源股份有限公司 2.借款方：黑龙江龙电电气有限公司 3.委托贷款额度：2,427.87万元 4.期限：不超过1年 5.资金用途：资金周转 6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR） 三、提供委托贷款的必要性和风险评估 本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有 实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的 风险控制，确保公司资金安全。本次提供委托贷款的用途为 资金周转，实际使用金额产生的利息按一年期贷款市场报价 利率（LPR）执行，本次委托贷款事项还款资金来源稳定， 待龙电电气完成资产处置后，将及时归还公司委贷，不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本次委托贷款不影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财 务资助的情形。 四、累计提供委托贷款金额及逾期金额 本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款总余额 15,227.87万元，占公司最近一期经审计净资产的3.69%； 公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供 委托贷款的情形，公司累计委托贷款逾期金额为12,800万 元（为公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司发放的委 托贷款）。 以上议案请审议。 华电能源股份有限公司 2026年9月16日 华电能源2026年第一次临时股东会议材料之四 关于调整公司2026年投资计划的议案 各位股东： 公司于2026年4月21日召开的十一届二十二次董事会 及2026年5月15日召开的2025年年度股东会，审议通过 了《关于公司2026年投资计划的议案》，批准公司年度投资 金额合计517,952.62万元。根据公司实际情况和发展需要， 拟对2026年度投资计划中部分项目做适当调整，具体情况 汇报如下： 一、调整原因 为进一步加快公司在黑龙江省的业务布局，推进重点基 建项目建设进度，满足能源保供及绿色转型需求，拟在该省 新增投资80,000万元。 二、调整内容 本次调整主要涉及煤电基建项目投资。2026年年初基建 项目投资计划共计395,000万元，其中煤电项目投资计划 100,000万元。现拟将基建项目投资计划调增80,000万元， 调整后2026年基建项目投资计划为475,000万元，其中煤 电项目投资计划为180,000万元。 三、调整后总投资规模 公司2026年投资计划由517,952.62万元增加至 597,952.62万元。新增投资主要用于黑龙江省煤电基建项目 建设，资金来源主要为自有资金及银行贷款。 以上议案请审议。 华电能源股份有限公司 2026年9月16日 华电能源2026年第一次临时股东会议材料之五 关于公司对外提供捐赠的议案 各位股东： 黑龙江省牡丹江市宁安市（以下简称“宁安市”）近期 受极端天气侵袭，遭遇严重洪涝灾害。长期以来，公司与宁 安市保持深度紧密的地企战略合作关系，结下了深厚协作情 谊，为助力地方抢险救灾与灾后重建工作，公司向宁安市捐 款98万元。具体情况汇报如下： 一、基本情况 自2026年7月10日起，受台风“巴威”过境叠加镜泊湖 上游泄洪共同影响，牡丹江市遭遇持续性极端强降雨，辖区 多条河流水位陆续突破警戒水位。宁安市受灾最为严重，全 域9个乡镇、42个村屯受灾，2488户房屋进水被淹；39段乡 村道路、35座桥涵出现不同程度损毁，群众私人财产、城乡 公共基础设施损失惨重，灾后重建任务艰巨繁重。 为切实履行央企社会责任，回馈地方政府鼎力支持，持 续深化稳固地企战略合作关系，公司向宁安市捐款98万元， 用于宁安市政府洪涝灾害应急处置、民生兜底保障及基础设 施灾后修复重建，助力受灾群众渡过难关。 二、本次捐赠对公司的影响 对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举 措，本次对外捐赠现金为公司自有资金，对公司当期及未来 经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是小股东利益的情形。 以上议案请审议。 华电能源股份有限公司 2026年9月16日 华电能源2026年第一次临时股东会议材料之六（听取材料） 听取关于2026年度公司 高级管理人员薪酬方案 各位股东： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营 发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》（以下简称“高级管理人 员薪酬方案”）。具体如下： 一、适用对象 公司2026年度任期内的高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期 激励三部分组成，其中绩效年薪原则上占年度薪酬的比例不 低于60%。 （一）基本年薪：根据高级管理人员所任职位的价值、 责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬， 按月发放。 （二）绩效年薪：与公司年度经营绩效、个人绩效考核 结果挂钩。绩效薪酬基数根据公司年度目标利润、净资产收 益率等关键经营指标的完成情况确定，个人最终实得绩效薪 酬根据年度绩效考核系数核算，按年发放。 （三）任期激励：与任期经营业绩考核结果挂钩核定， 任期激励最高不超过任期内年度薪酬总和的20%。董事会可 综合考虑公司经营规模、管理难度、效益贡献等因素，对任 期激励进行适当调控。 四、其他说明 （一）综合绩效按月实行预发放，预计完成年度关键业 绩指标的，综合绩效可按最高不超过上年综合绩效的80%预 付，每存在一项未按进度完成的指标预付上限下浮5%，最高 下浮30%。年度业绩考核评价后，根据公司核定的综合绩效 标准分三年进行递延支付，其中第一年按照综合绩效的90% 进行清算，第二、三年分别按照综合绩效的5%进行兑现。 （二）公司高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额， 公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列 事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限 于以下内容： 1.代扣代缴个人所得税； 2.各类社会保险费用等由个人承担的部分； 3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。 （三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等 原因离任的，按其实际任期和绩效完成情况予以发放。公司 高级管理人员因个人原因导致其任期未满的，不得领取任期 激励。 （四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的， 以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定为准。 华电能源股份有限公司 2026年9月16日 中财网
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