国机重装(601399):国机重装2026年第二次临时股东会会议材料
2026年第二次临时股东会 会 议 材 料 二〇二六年九月十四日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2026年9月14日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路99号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。 2.关于修订公司章程的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 目录 议案一关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案................-3-议案二关于修订公司章程的议案..................................-4-议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经公司股东推荐，现拟选举董东先生为非独立董事（具体内容详见公司2026年8月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《国机重装关于补选非独立董事的公告》）。 现提请本次股东会审议。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2026年9月14日 议案二 关于修订公司章程的议案 各位股东、股东代表： 为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订（具体内容详见公司2026年8月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》）。 现提请本次股东会审议。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2026年9月14日 中财网
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